法治在线丨购物卡竟成“洗钱”工具?小心成诈骗“帮凶”
前不久,洗钱山东德州一家超市的法治对公账户突然没办法使用,经过一番查询,线丨心成竟然是购物被浙江宁波警方给冻结了。一家好好经营的卡竟超市,怎么会被外地警方将账户给冻结了呢?成工这还要从几天前超市接待的两名客户说起。
今年4月,诈骗山东德州某超市经理李女士报警求助,帮凶称他们公司的洗钱对公账户被外地公安机关司法冻结了。
超市经理 李女士:我发现我们公司对公账户转钱转不出去,法治进钱也进不来,线丨心成我就问银行怎么回事,购物银行说是卡竟被司法冻结了。
本地超市账户
为何被外地警方冻结?成工
一家本地的超市账户为什么会被外地警方冻结呢?事情还要从李女士报警前几天超市出现的两名神秘访客开始说起。这天,诈骗李女士像往常一样在超市里清点进货账目,突然两名陌生男子找到了她。
德州市公安局陵城分局新型犯罪研究作战中心民警 张传超:除了这种购买储值卡的情况以外,还有像现金花束、现金蛋糕,还有4S店购车等等这一类的方式,这类方式它都是利用了正当的交易,然后实现了线上的资金流的交易,线下物品包括现金的这种转换。
谨慎接受网络订单
及时核实公司资质
警方提示,广大商户要谨慎接收网络订单以及大额的线下订单等,在签订合同前,要对对方公司的相关资质仔细核实,避免可能出现的法律风险。
德州市公安局陵城分局新型犯罪研究作战中心民警 张传超:在遇到自己账户被冻结被风控的情况的时候,要及时联系银行卡的开户机关去核实情况,一旦涉及案件,要及时准备相关的资料,然后向公安机关去反映情况。
相关文章:
- 天下晨間新聞 英國變種病毒嚇壞投資人,江湖傳聞嚇到特斯拉|天下雜誌
- 又逗比了!恩比德加练快攻 一直认为自己是控卫
- Grasshopper Manufacture全新原创作品 『ROMEO IS A DEAD MAN』 首度公开
- 12年前的虎年佳酿,饮正当时
- 一年一爆品,增健系列饮品再出新,还在选品的经销商不要错过!
- 給孩子的理財課:把錢存起來是好事嗎?小心漲價吃掉財富|天下雜誌
- 【治国理政新实践·河南篇】郑州东三环、东五环先后通车 来看看一到五环都啥样
- 美元指數強升再度突破20年新高,亞幣廝殺 美元還會走多強?|天下雜誌
- 程序员节?解码“格子衫群体” 没想到女生还挺多
- 泉州12个消费品行业大类实现两位数增长
相关推荐:
- 欧式客厅豪华装修效果图
- 道瓊摜破3萬點,創2022新低 美股殘了嗎?|天下雜誌
- 2024年寿险赔付超亿万元,投保人为何仍吐槽“理赔难”?|“3·15”金融消保调研③
- 火箭跑轰实验威力初显 德帅哈登或成联盟搅局者
- GEEKS RULE推《某种物质》联名T恤 小岛秀夫代言超酷
- 韩国瑜逛厦门:看厦门的建设感到非常震撼
- 厦门“暖心灭火哥”下车神速灭火后又继续开公交
- 美國財政部長葉倫:台灣是先進半導體唯一來源,對美國安構成威脅|天下雜誌
- 普通平板玻璃的厚度规格 深加工玻璃分为哪些种类,行业资讯
- Grasshopper Manufacture全新原创作品 『ROMEO IS A DEAD MAN』 首度公开